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临2018-073 太原狮头水泥股份有限公司 2017年年度股东大会决议通告

公布工夫:2018年06月26日

证券代码:600539 证券简称:*ST狮头 通告编号:2018-073
太原狮头水泥股份有限公司 2017年年度股东大会决议通告
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。
重要内容提醒:
 本次集会能否有否决议案:无
一、 集会召开和列席状况
(一) 股东大会召开的工夫:2018年5月14日
(二) 股东大会召开的所在:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:
1、出席会议的股东和代理人人数
12
2、出席会议的股东所持有表决权的股分总数(股)
115,643,419
3、出席会议的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例(%)
50.2797
(四) 表决方法能否契合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。
本次股东大会由公司董事会调集,集会接纳现场投票与网络投票相结合的方
式停止表决,契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定,因公司董事长曹志东师长教师出差在外,其拜托了董事张泽林师长教师主持本次2017年年度股东大会,同时,公司部分董事过半数赞成推举董事张泽林师长教师主持本次2017年年度股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席状况
1、 公司在任董事8人,列席6人,董事长曹志东师长教师、自力董事储卫国师长教师因事情缘故原由未能参与现场会议;
2、 公司在任监事3人,列席2人,公司职工监事傅叶红密斯因事情缘故原由未能参与现场会议;
3、 公司董事会秘书稳固师长教师列席了本次集会;公司总裁顾敏师长教师、副总裁郝瑛密斯、财政负责人王翠娟密斯列席了集会。
二、 议案审议状况
(一) 非积累投票议案
1、 议案称号:《公司2017年度董事会工作报告》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
2、 议案称号:《公司2017年度监事会工作报告》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
3、 议案称号:《公司2017年度报告》及其择要
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
4、 议案称号:《公司2017年度财务决算陈述》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
5、 议案称号:《公司2017年度利润分配预案》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
6、 议案称号:《公司关于利用部门闲置自有资金停止现金管理的议案》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,819
99.9389
70,500
0.0610
100
0.0001
7、 议案称号:《公司关于计提商誉减值筹办的议案》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
8、 议案称号:《关于补选吴旭师长教师为公司第七届董事会非自力董事的议案》
审议成果:经由过程
表决状况:
股东范例
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
115,572,919
99.9390
70,500
0.0610
0
0.0000
(二) 触及重大事项,5%以下股东的表决状况
议案
序号
议案称号
赞成
阻挡
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
6
《公司关于利用部门闲置自有资金停止现金管理的议案》
6,200
8.0729
70,500
91.7968
100
0.1303
7
《公司关于计提商誉减值筹办的议案》
6,300
8.2031
70,500
91.7969
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关状况阐明
本次股东大会共审议8项议案,所有议案均为一般决定事项,需经出席会议股东(包罗股东代理人)所持表决权的1/2以上经由过程,方为有用。
本次股东大会需对中小投资者零丁计票的议案为:议案6、议案7。
三、 状师见证状况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山西华炬律师事务所
状师:郭文杰、贾燃
2、 状师鉴证结论定见:
公司2017年年度股东大会的调集、召开法式契合法令、法例及《公司章程》的有关规定,出席会议职员的资历、召集人资历正当有用,股东大会的表决法式、表决成果正当有用。
四、 备查文件目次
1、 经预会董事和记载人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的法令意见书;
3、 本所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司
2018年5月15日

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